False fatture e riciclaggio di proventi illeciti: operazione della Guardia di Finanza di Crotone
Sono dieci i soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria dalla Guardia di Finanza di Crotone a seguito delle attività di approfondimento delle “segnalazioni di operazioni sospette” trasmesse dai soggetti obbligati ai fini della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n.231/2007).
I minuziosi accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle calabresi, in relazione allo sviluppo di 17 segnalazioni, hanno consentito di rilevare la commissione di varie tipologie di reato fra cui quelli fiscali (emissioni ed utilizzo di false fatture e omessa presentazione della dichiarazione) e il riciclaggio di proventi illeciti.
Sono state inoltre verbalizzate, nei confronti di altrettanti soggetti, 23 infrazioni amministrative relative al superamento della soglia-limite nell’utilizzo del denaro contante (che negli ultimi sei anni era stata fissata a 1.000 euro e che dal 1° gennaio 2016 è stata elevata a 3.000 euro), in ordine alle quali scatteranno sanzioni amministrative in capo ai contravventori, per complessive 90.000 euro.
